Área Legal
Compliance penal y AML
Diseñamos e implantamos modelos de cumplimiento normativo a medida, ajustados al tamaño y al riesgo real del cliente.
Diligencia debida y prevención de riesgos.
Alcance
Las tres grandes áreas del compliance corporativo: penal, PBC/AML y canal interno.
- 01Diseño e implantación de modelos de prevención penal
- 02Mapas de riesgos penales y revisión periódica
- 03Canal interno de información (Ley 2/2023)
- 04Formación a directivos y empleados
- 05Investigaciones internas
- 06Prevención del blanqueo de capitales (AML/PBC)
- 07Compliance de protección de datos
- 08Compliance en operaciones M&A
Cómo trabajamos
Prevención integrada en la actividad diaria.
Cada programa parte de un mapa de riesgos específico del modelo de negocio y de los procesos críticos. La eficacia se mide por su capacidad real de prevención y detección.
